أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، 17 مايو 2023 ، شطب المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي للدول الخاضعة للمراقبة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يأخذ هذا القرار في الاعتبار المعلومات الواردة من مجموعة العمل المالي (FATF) والتغييرات التي تم تحديدها في الاجتماع العام الأخير لـ FATF في فبراير 2023 إلى قائمة “السلطات القضائية الخاضعة للمراقبة المعززة” ، والمعروفة باسم “القائمة الرمادية”.
كانت مجموعة العمل المالي قد أزالت المغرب من قائمتها الرمادية ، بعد تنفيذ المملكة لخطة عملها المتفق عليها مع المجموعة.
“بالنظر إلى أن المغرب قد عزز فعالية نظامه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصحح عيوبه الفنية من أجل احترام الالتزام الوارد في خطة عمله بمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها مجموعة العمل المالي ، وقالت المفوضية الأوروبية إن تقييم المفوضية للمعلومات المتاحة يقودها إلى استنتاج أن المغرب لم يعد يعاني من أي قصور استراتيجي في نظامه وبالتالي ينبغي إزالته من القائمة “الرمادية”.
وقد رحبت مجموعة العمل المالي بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في تحسين نظامه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ولاحظت أن المملكة قد وضعت الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة للوفاء بالتزاماتها التي تم اتخاذها في خطة عمله.
إقرأ أيضا:-
التعادل يؤجل الحسم “لبريتوريا” بين الوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي
المغرب: تعديل حكومي مرتقب خلال المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك محمد الخامس
